ईडी ने यूनिटेक ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंदन के होटल को अटैच किया

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूनिटेक ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्नौस्टी ग्रुप की सहयोगी कंपनी इबोर्नशोर्न लिमिटेड के स्वामित्व वाले लंदन में 58.61 करोड़ रुपये मूल्य के एक होटल को कुर्क किया है।

ईडी के एक अधिकारी ने यहां बताया कि एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धाराओं के तहत लंदन के होटल को कुर्क किया है।

ईडी ने दिल्ली पुलिस के समक्ष यूनिटेक ग्रुप और उसके प्रमोटरों के खिलाफ घर खरीदारों द्वारा दायर विभिन्न प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

वित्तीय जांच एजेंसी के अधिकारी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि घर खरीदारों से संबंधित 325 करोड़ रुपये के दागी धन को कार्नौस्टी समूह को दिया गया था।

“इसमें से 41.3 करोड़ रुपये कार्नोस्टी ग्रुप, भारत और इंडिज़िन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से पर्याप्त लेयरिंग के बाद यूके को दिए गए थे। लिमिटेड, साइप्रस,” उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा, “इन फंडों का इस्तेमाल कार्नौस्टी ग्रुप से संबंधित एक इकाई कार्नौस्टी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर इबौनशोर्न लिमिटेड, यूके के शेयरों को खरीदने के लिए किया गया था।”

अधिकारी ने बताया कि इससे पहले ईडी ने एनसीआर और मुंबई में शिवालिक ग्रुप, त्रिकार ग्रुप, यूनिटेक ग्रुप और कार्नौस्टी ग्रुप के परिसरों में 38 जगहों पर तलाशी ली थी. विभिन्न व्यक्तियों के खुलासे के बाद जब्त किए गए अभिलेखों के विश्लेषण के बाद, पीओसी के उपरोक्त विपथन और शोधन का पता चला है।

उन्होंने कहा, “मामले में अपराध की कुल आय अब तक निर्धारित 5,063.05 करोड़ रुपये आ गई है,” उन्होंने कहा, एजेंसी ने पहले त्रिकार समूह, कार्नौस्टी समूह और शिवालिक समूह से संबंधित 537 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को संलग्न किया था। .

उन्होंने कहा, ‘58.61 करोड़ रुपये की कुर्की के साथ इस मामले में कुल कुर्की 595.61 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।’

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