मेहुल चोकसी की फर्मों ने पंजाब नेशनल बैंक से 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की: सीबीआई

0


मेहुल चौकसी और भतीजे नीरव मोदी ने कथित तौर पर 13,000 करोड़ रुपये से अधिक जनता के पैसे का गबन किया है। फ़ाइल

भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के स्वामित्व वाली कंपनियों ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले उपक्रमों और विदेशी साख पत्रों का उपयोग करके 6,344.96 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की है, सीबीआई ने अपने पूरक आरोपपत्र में आरोप लगाया है, एजेंसी के तीन साल का विवरण- लंबी जांच।

सीबीआई ने पिछले हफ्ते मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर एक पूरक आरोपपत्र में निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे, जहां उसने आरोप लगाया था कि पीएनबी को उसके कर्मचारियों द्वारा धोखा दिया गया था, जो श्री चोकसी और उनकी कंपनी के अधिकारियों के साथ दस्ताने में थे और जिन्होंने घोटाले की सुविधा प्रदान की थी। एक आपराधिक साजिश का हिस्सा।

मुंबई में बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा में पीएनबी के अधिकारियों ने मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान 165 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) और 58 विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट (एफएलसी) जारी किए, जिसके खिलाफ 311 बिलों में छूट दी गई।

ये एलओयू और एफएलसी कथित तौर पर श्री चोकसी की फर्मों को बिना किसी स्वीकृत सीमा या नकद मार्जिन के जारी किए गए थे और एक चूक के मामले में किसी भी जांच से बचने के लिए बैंक की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में प्रविष्टियां किए बिना जारी किए गए थे।

एलओयू एक बैंक द्वारा अपने ग्राहक की ओर से किसी विदेशी बैंक को दी जाने वाली गारंटी है। यदि ग्राहक विदेशी बैंक को भुगतान नहीं करता है, तो दायित्व गारंटर बैंक पर पड़ता है।

इन एलओयू के आधार पर एसबीआई-मॉरीशस, इलाहाबाद बैंक-हांगकांग, एक्सिस बैंक-हांगकांग, बैंक ऑफ इंडिया-एंटवर्प, केनरा बैंक-ममाना और एसबीआई-फ्रैंकफर्ट ने पैसा उधार दिया।

“चूंकि आरोपी कंपनियों ने उक्त धोखाधड़ी वाले एलओयू और एफएलसी के खिलाफ प्राप्त राशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए पीएनबी ने 6,344.97 करोड़ रुपये (965.18 मिलियन अमरीकी डालर) का भुगतान किया, जिसमें अतिदेय ब्याज शामिल था, विदेशी बैंकों को, जिनके पास उन्नत खरीदार का क्रेडिट था और पीएनबी द्वारा जारी किए गए धोखाधड़ी वाले एलओयू और एफएलसी के खिलाफ बिलों में छूट दी गई है,” पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है।

सीबीआई के अनुसार, 3,154.31 करोड़ रुपये से अधिक के एलओयू और 3,086.24 रुपये से अधिक के 311 बिल, जिन्हें 58 एफएलसी के खिलाफ छूट दी गई थी, बकाया हैं।

पीएनबी ने चोकसी पर 7,080 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि मामले की अभी जांच चल रही है और बैंक को हुए नुकसान के अंतिम आंकड़े का निर्धारण सभी एलओयू की जांच के बाद ही किया जा सकता है।

सीबीआई 2015 और 2016 में जारी किए गए एलओयू और बैंक अधिकारियों द्वारा 2014, 2015 और 2016 में एफएलसी में किए गए धोखाधड़ी संशोधनों की जांच जारी रखे हुए है।

पहली चार्जशीट में नामजद 18 आरोपियों के अलावा, एजेंसी ने अपनी पूरक रिपोर्ट में चार आरोपियों को नामजद किया है, जिनमें गीतांजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व अंतरराष्ट्रीय प्रमुख सुनील वर्मा, पीएनबी के दो अधिकारी- सिंगल-विंडो ऑपरेटर सागर सावंत और शामिल हैं। एजीएम संजय प्रसाद – और समूह के तहत गिल्ली और नक्षत्र ब्रांडों के एक निदेशक, धनेश शेठ।

मामले में पहली चार्जशीट के तीन साल से अधिक समय बाद दायर पूरक चार्जशीट, डोमिनिका की एक अदालत में श्री चोकसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के साथ मेल खाती है, जहां उन्हें 24 मई को पड़ोसी एंटीगुआ से रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद “अवैध प्रवेश” के लिए गिरफ्तार किया गया था। और बारबुडा।

“तीन साल के बाद यह पूरक आरोपपत्र दिखाता है कि यह केवल उन विसंगतियों को कवर करने का एक प्रयास है जिसे बचाव पक्ष ने पहले आरोप पत्र में बताया था। इसके अलावा, सबूतों को नष्ट करने के लिए धारा 201, आईपीसी को जोड़ना कानूनी रूप से मान्य नहीं है क्योंकि एक दस्तावेज बन जाता है अदालत में दाखिल होने के बाद ही सबूत और आरोप प्राथमिकी से बहुत पहले के हैं, ”श्री चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा।

श्री चोकसी 2018 से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहे थे, जब वह उस साल जनवरी के पहले सप्ताह में भारत से भाग गए थे, घोटाले की रिपोर्ट के हफ्तों पहले।

उन्होंने और उनके भतीजे, नीरव मोदी ने बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को रिश्वत देकर एलओयू और एफएलसी का उपयोग करके पीएनबी से 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का सार्वजनिक धन कथित रूप से छीन लिया।

एजेंसी ने अपने पूरक आरोपपत्र में एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वास भंग, सबूत मिटाने, खातों में जालसाजी, रिश्वतखोरी और आपराधिक कदाचार के आरोप लगाए हैं।

सीबीआई जांच में पाया गया है कि आरोपी पीएनबी अधिकारी गोकुलनाथ शेट्टी ने चोकसी के साथ साजिश में गीतांजलि जेम्स (113) की ओर से 1 मार्च से 29 अप्रैल, 2017 के बीच पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा से “अनधिकृत” तरीके से 165 एलओयू जारी किए थे। एलओयू), गिली इंडिया लिमिटेड (35 एलओयू) और नक्षत्र ब्रांड्स (17 एलओयू) – सभी आरोपी कंपनियां।

इस व्यापार लेनदेन का उद्देश्य शनायाओ गोंग सी लिमिटेड और 4Cs डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर्स से ताजे पानी के मोती खरीदना, दोनों हांगकांग में स्थित थे।

सीबीआई ने पाया है कि आरोपी कंपनियों ने 3,011.38 करोड़ रुपये के 142 बायर्स क्रेडिट का लाभ उठाया और नियत तारीख पर “जानबूझकर” भुगतान नहीं किया, जिससे बैंक को नुकसान हुआ और खुद को इसी तरह का मुनाफा हुआ।

यह आरोप लगाया गया है कि श्री चोकसी और श्री मोदी ने विदेशी बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए तंत्र का उपयोग किया, जिसे चुकाया नहीं गया, जिससे पीएनबी पर 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी आ गई।

जांच में आगे पता चला है कि धोखाधड़ी कथित रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के बावजूद की गई थी, जो पीएनबी के वरिष्ठ अधिकारियों के ज्ञान में थी।

इसके अलावा, पीएनबी अधिकारियों ने स्विफ्ट (अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संदेश प्रणाली) संचालन की सुरक्षा के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और चेतावनी नोटिस को लागू नहीं किया और इसके बजाय, आरबीआई को तथ्यात्मक स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, एजेंसी ने आरोप लगाया है।

(यह कहानी NDTV स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से स्वतः उत्पन्न होती है।)

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here