सीबीआई ने गुजरात स्थित तेल कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, 6 स्थानों की तलाशी

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सीबीआई की टीमों ने कंपनी के परिसरों और अहमदाबाद, मेहसाणा में आरोपियों की तलाशी ली। (फाइल)

नई दिल्ली:

सीबीआई ने मंगलवार को बैंक ऑफ इंडिया में 678.93 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी में मेहसाणा स्थित विमल ऑयल और उसके निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद छह स्थानों पर तलाशी ली।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीमों ने कंपनी के परिसरों और गुजरात के अहमदाबाद और मेहसाणा में आरोपियों की तलाशी ली।

अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के अलावा एजेंसी ने अपने निदेशकों जयेशबाई चंदूभाई पटेल, मुकेशकुमार नारनभाई पटेल, दितिन नारायणभाई पटेल और मोना जिग्नेशभाई आचार्य को अपनी प्राथमिकी में आरोपी बनाया है।

सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा, “यह आरोप लगाया गया था कि आरोपियों को बैंक ऑफ इंडिया (लीड बैंक) और आठ सदस्य बैंकों के एक संघ द्वारा 810 करोड़ रुपये (लगभग) की विभिन्न ऋण सुविधाएं मंजूर की गई थीं।”

श्री जोशी ने कहा कि यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने 2014-2017 की अवधि के दौरान दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के माध्यम से कंसोर्टियम बैंकों को धोखा दिया है।

यह आरोप लगाया गया है कि निदेशकों ने ऋण निधि के डायवर्जन जैसी गतिविधियों में संलिप्तता; प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि कुछ चुनिंदा पार्टियों के साथ अधिकांश बिक्री लेनदेन करना, जो प्रकृति में अनुकूल थे और कंसोर्टियम सदस्य बैंकों के बाहर बैंक खाते रखते थे।

श्री जोशी ने कहा कि निदेशकों पर ऐसी पार्टियों के साथ बिक्री का लेन-देन करने का आरोप है, जो खाद्य तेल या विनिर्माण, बढ़े हुए चालान की कीमतों पर सामग्री खरीदने और बैंक खातों में राजस्व आय को कंसोर्टियम बैंकों के बाहर भेजने की गतिविधियों में नहीं थीं, श्री जोशी ने कहा।

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